AML — মানি-লন্ডারিং-বিরোধী নিয়ন্ত্রণ

AML (Anti-Money-Laundering)

AML বলতে Anti-Money-Laundering বোঝানো হয় এবং এটি সেই নীতিমালা, প্রক্রিয়া, এবং প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণগুলিকে নির্দেশ করে যা নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্মগুলো অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ বন্ধ, সনাক্ত ও রিপোর্ট করার জন্য ব্যবহার করে। prediction-market প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যান্য ট্রেডিং ভেন্যুগুলোতে AML প্রোগ্রামগুলো আইনগত ও নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতা মেটাতে KYC (Know Your Customer) প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বাস্তবায়িত হয়।

In context

আপনি সাধারণত AML দেখতে পাবেন এমন নিয়ন্ত্রিত সার্ভিসগুলোতে যেগুলো on‑ramps, fiat rails, বা custody প্রদান করে। AML পদক্ষেপগুলোর মধ্যে থাকতে পারে লেনদেন মনিটরিং, সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্টিং, গ্রাহক ঝুঁকি স্কোরিং, উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীদের জন্য বর্ধিত বিবেচনা (enhanced due diligence), এবং নিষেধাজ্ঞা তালিকার বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় স্ক্রীনিং। বিশেষভাবে Polymarket-এ, AML একটি সম্মতি ধারণা যা সাধারণত নিয়ন্ত্রিত ভেনিউ বা প্রোডাক্ট রেলের ক্ষেত্রে KYC-র সঙ্গে জোড়া হয়; PolyArb-এর ফোকাস কোথাও পরিবর্তন করে না—এটি ইনট্রা-Polymarket আরবিট্রাজ উপরই কেন্দ্রীভূত এবং KYC-র জন্য সংশ্লিষ্ট টার্মে থাকা ক্যানোনিক্যাল গ্লসারি এন্ট্রি (related terms দেখুন) সেই ব্যবহারকারী-পরিচয় সংক্রান্ত দিকটি ব্যাখ্যা করে।

সংশ্লিষ্ট শব্দ