AML

AML (Anti-Money-Laundering)

AML steht für Anti-Money-Laundering und bezeichnet die Richtlinien, Verfahren und technischen Kontrollen, die regulierte Plattformen einsetzen, um Erlöse aus illegalen Aktivitäten zu verhindern, zu erkennen und zu melden. Auf Prediction‑Market‑Plattformen und anderen Handelsplätzen werden AML‑Programme neben KYC (Know Your Customer) implementiert, um rechtliche und regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen.

Im Kontext

Sie werden AML am häufigsten bei regulierten Diensten antreffen, die On‑Ramps, Fiat‑Rails oder Verwahrung anbieten. AML‑Maßnahmen können Transaktionsüberwachung, Meldung verdächtiger Aktivitäten, Kundenrisikobewertung, erweiterte Due‑Diligence für Hochrisikonutzer und automatisiertes Screening gegen Sanktionslisten umfassen. Auf Polymarket ist AML ein Compliance‑Begriff, der typischerweise zusammen mit KYC auf regulierten Marktplätzen oder Produkt‑Rails verwendet wird; der Fokus von PolyArb bleibt auf intra‑Polymarket‑Arbitrage, und der kanonische Glossareintrag zu KYC (siehe verwandte Begriffe) erklärt die benutzeridentifizierende Seite dieses Compliance‑Paars.

Siehe auch

• /glossary/kyc