AML

AML (controles contra el lavado de dinero)

AML significa Anti-Money-Laundering y se refiere a las políticas, los procedimientos y los controles técnicos que las plataformas reguladas usan para prevenir, detectar y reportar los productos de actividad ilícita. En las plataformas de mercados de predicción y otros lugares de negociación, los programas AML se implementan junto con los procesos de KYC (Know Your Customer) para cumplir obligaciones legales y regulatorias.

En contexto

Lo encontrarás más comúnmente en servicios regulados que ofrecen on‑ramps, rails fiduciarios o custodia. Las medidas AML pueden incluir monitorización de transacciones, reporte de actividades sospechosas, puntuación de riesgo de clientes, diligencia debida reforzada para usuarios de alto riesgo y cribado automatizado contra listas de sanciones. En Polymarket específicamente, AML es un concepto de cumplimiento que normalmente va emparejado con KYC en los entornos o canales regulados; el foco de PolyArb sigue siendo el arbitraje intra-Polymarket y la entrada canónica del glosario para KYC (ver términos relacionados) explica el aspecto de identificación de usuario de ese par de cumplimiento.

Véase también

• /glossary/kyc