AML

AML (Anti-Money-Laundering)

Ang AML ay nangangahulugang Anti-Money-Laundering at tumutukoy sa mga polisiya, pamamaraan, at teknikal na kontrol na ginagamit ng mga regulated na platform upang pigilan, tuklasin, at i-report ang mga kita mula sa iligal na aktibidad. Sa mga prediction-market platform at iba pang trading venue, ang mga AML program ay ipinatutupad kasabay ng KYC (Know Your Customer) na mga proseso upang matugunan ang mga legal at regulatoriong obligasyon.

Sa konteksto

Madalas mong makasalamuha ang AML sa mga regulated na serbisyo na nag-aalok ng on‑ramps, fiat rails, o custody. Ang mga hakbang sa AML ay maaaring kabilang ang transaction monitoring, pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad (suspicious-activity reporting), customer risk scoring, enhanced due diligence para sa mga high-risk na user, at automated screening laban sa mga sanction list. Sa Polymarket partikular, ang AML ay isang konsepto ng compliance na karaniwang ipinares sa KYC sa mga regulated na venue o product rails; nananatiling pokus ng PolyArb ang intra-Polymarket arbitrage at ang canonical glossary entry para sa KYC (tingnan ang related terms) ay nagpapaliwanag ng bahagi ng user-identification sa pares na ito ng compliance.

Tingnan din

• /glossary/kyc