AML

AML (Anti-Money-Laundering)

AML signifie Anti-Money-Laundering et désigne les politiques, procédures et contrôles techniques que les plateformes régulées utilisent pour prévenir, détecter et signaler les produits d'activités illicites. Sur les plateformes de marchés de prédiction et autres places de marché, les programmes AML sont mis en œuvre parallèlement à KYC (Know Your Customer) pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Dans le contexte

Vous rencontrerez le plus souvent AML sur les services régulés qui proposent des on‑ramps, des rails fiat, ou de la garde. Les mesures AML peuvent inclure la surveillance des transactions, le signalement d'activités suspectes, le scoring de risque client, la due diligence renforcée pour les utilisateurs à haut risque, et le filtrage automatisé contre des listes de sanctions. Sur Polymarket spécifiquement, AML est un concept de conformité généralement associé à KYC sur les venues ou rails produits régulés ; l'objectif de PolyArb reste l'arbitrage intra-Polymarket et l'entrée canonique du glossaire pour KYC (voir les termes apparentés) explique le volet d'identification des utilisateurs de cette paire de conformité.

Voir aussi

• /glossary/kyc