AML — मनी लॉन्डरिंग-विरोधी नियंत्रण

AML (Anti-Money-Laundering)

AML का अर्थ Anti-Money-Laundering है और यह उन नीतियों, प्रक्रियाओं और तकनीकी नियंत्रणों को दर्शाता है जिन्हें नियमन-योग्य प्लेटफ़ॉर्म अवैध गतिविधियों से होने वाली आय को रोकने, पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए लागू करते हैं। prediction-market प्लेटफ़ॉर्म और अन्य ट्रेडिंग वेन्यू पर AML प्रोग्राम कानूनी और नियामक दायित्वों को पूरा करने के लिए KYC (Know Your Customer) प्रक्रियाओं के साथ लागू किए जाते हैं।

In context

आप सामान्यतः AML उन नियमन-योग्य सेवाओं पर पाएँगे जो ऑन‑रैम्प्स, फिएट रेल्स, या कस्टडी प्रदान करती हैं। AML उपायों में लेनदेन मॉनिटरिंग, संदिग्ध-गतिविधि रिपोर्टिंग, ग्राहक जोखिम स्कोरिंग, उच्च-जोखिम उपयोगकर्ताओं के लिए विस्तृत जाँच (enhanced due diligence), और प्रतिबन्ध सूचियों के खिलाफ स्वचालित स्क्रिनिंग शामिल हो सकते हैं। विशेष रूप से Polymarket पर, AML एक अनुपालन अवधारणा है जो आमतौर पर नियमन-योग्य वेन्यू या उत्पाद रेल्स पर KYC के साथ जोड़ी जाती है; PolyArb का फोकस intra-Polymarket arbitrage पर बना रहता है और KYC के लिए कैनोनिकल ग्लॉसरी एंट्री (देखें related terms) उस अनुपालन जोड़ी के उपयोगकर्ता-पहचान पक्ष को समझाती है।

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