AML

AML (Anti-Money-Laundering)

AML adalah singkatan dari Anti-Money-Laundering dan merujuk pada kebijakan, prosedur, dan kontrol teknis yang digunakan platform yang diatur untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan hasil aktivitas ilegal. Di platform pasar prediksi dan tempat perdagangan lainnya, program AML diterapkan bersamaan dengan proses KYC (Know Your Customer) untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi.

Dalam konteks

Anda paling sering menemukan AML pada layanan teregulasi yang menyediakan on‑ramps, jalur fiat, atau kustodi. Langkah-langkah AML dapat mencakup pemantauan transaksi, pelaporan aktivitas mencurigakan, penilaian risiko pelanggan, pemeriksaan due diligence yang diperkuat untuk pengguna berisiko tinggi, dan penyaringan otomatis terhadap daftar sanksi. Pada Polymarket secara khusus, AML adalah konsep kepatuhan yang biasanya dipasangkan dengan KYC pada venue atau jalur produk yang diatur; fokus PolyArb tetap pada arbitrase intra-Polymarket dan entri glosarium kanonik untuk KYC (lihat related terms) menjelaskan sisi identifikasi pengguna dari pasangan kepatuhan tersebut.

Lihat juga

• /glossary/kyc