AML

AML (Anti-Money-Laundering)

AML sta per Anti-Money-Laundering e si riferisce alle politiche, procedure e controlli tecnici che le piattaforme regolamentate usano per prevenire, individuare e segnalare proventi di attività illecite. Sulle piattaforme di prediction market e altri luoghi di scambio, i programmi AML sono implementati insieme ai processi di KYC (Know Your Customer) per soddisfare obblighi legali e regolamentari.

In contesto

Incontrerai più spesso gli AML sui servizi regolamentati che offrono on‑ramps, rail fiat o custody. Le misure AML possono includere il monitoraggio delle transazioni, la segnalazione di attività sospette, la valutazione del rischio del cliente, la due diligence rafforzata per utenti ad alto rischio e il controllo automatizzato rispetto a liste di sanzioni. Su Polymarket in particolare, AML è un concetto di compliance che è tipicamente accoppiato al KYC su venue o rail di prodotto regolamentati; l'attenzione di PolyArb rimane sull'arbitraggio intra-Polymarket e la voce canonica del glossario per KYC (vedi i termini correlati) spiega il lato di identificazione degli utenti di questa coppia di compliance.

Vedi anche

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