AML — マネーロンダリング防止（Anti-Money-Laundering）管理

AML (Anti-Money-Laundering)

AML は Anti-Money-Laundering の略で、不法行為の収益を防止、検出、報告するために規制対象プラットフォームが採用する方針、手順、技術的管理を指します。予測市場プラットフォームやその他の取引所では、AML プログラムは法的・規制上の義務を満たすために KYC（Know Your Customer）プロセスと並行して実施されます。

In context

AML は主にオンランプ、法定通貨の決済経路、またはカストディを提供する規制サービスで遭遇します。AML 対策には、トランザクション監視、疑わしい活動の報告、顧客のリスク評価、ハイリスクユーザーに対する強化されたデューデリジェンス、制裁リストに対する自動スクリーニングなどが含まれます。Polymarket においては、AML は通常、規制された取引面やプロダクト経路で KYC と組み合わせて適用されるコンプライアンス概念です。PolyArb の焦点は引き続き intra-Polymarket のアービトラージにあり、関連用語の KYC の標準的な用語説明（関連項目を参照）では、そのコンプライアンスのうちユーザー識別側面が説明されています。