정의
AML
AML(자금세탁방지) 규제 통제 정책입니다.
AML (Anti-Money-Laundering)
AML은 Anti-Money-Laundering의 약자로, 규제 대상 플랫폼이 불법 활동으로부터 발생한 자금을 방지, 탐지 및 보고하기 위해 사용하는 정책, 절차 및 기술적 통제를 의미합니다. 예측 시장 플랫폼과 기타 거래소에서 AML 프로그램은 법적·규제적 의무를 충족하기 위해 KYC(Know Your Customer) 프로세스와 함께 구현됩니다.
문맥에서
AML은 주로 온램프, 법정화폐 결제 레일 또는 관리(custody)를 제공하는 규제 서비스에서 접하게 됩니다. AML 조치에는 거래 모니터링, 의심스러운 활동 보고, 고객 위험 점수화, 고위험 사용자에 대한 강화된 실사, 제재 목록에 대한 자동 스크리닝 등이 포함될 수 있습니다. Polymarket의 경우 AML은 일반적으로 규제된 거래 환경이나 제품 레일에서 KYC와 짝을 이루는 컴플라이언스 개념입니다. PolyArb의 초점은 여전히 intra-Polymarket 차익거래에 있으며, 관련 용어에 있는 KYC의 표준 용어 설명이 해당 컴플라이언스 쌍의 사용자 식별 측면을 설명합니다.
참조
- /glossary/kyc