AML

AML (Anti-Pengubahan Wang Haram)

AML bermaksud Anti-Money-Laundering dan merujuk kepada polisi, prosedur, dan kawalan teknikal yang digunakan oleh platform yang dikawal selia untuk menghalang, mengesan, dan melaporkan hasil aktiviti haram. Di platform pasaran ramalan dan venue dagangan lain, program AML dilaksanakan bersama proses KYC (Know Your Customer) untuk memenuhi obligasi undang-undang dan pengawalseliaan.

Dalam konteks

Anda akan paling kerap menemui AML pada perkhidmatan yang dikawal selia yang menawarkan kemasukan fiat, saluran fiat, atau perkhidmatan kustodi. Langkah-langkah AML boleh termasuk pemantauan transaksi, pelaporan aktiviti mencurigakan, pemarkahan risiko pelanggan, ketekunan wajar yang dipertingkatkan untuk pengguna berisiko tinggi, dan penapisan automatik terhadap senarai sekatan. Pada Polymarket secara khusus, AML adalah konsep pematuhan yang biasanya dipadankan dengan KYC pada venue atau jalur produk yang dikawal selia; tumpuan PolyArb kekal pada arbitraj intra-Polymarket dan entri glosari kanonik untuk KYC (lihat terma berkaitan) menerangkan sisi pengenalan pengguna bagi pasangan pematuhan itu.

Rujuk juga

• /glossary/kyc