AML

AML (Anti-Money-Laundering)

AML ย่อมาจาก Anti-Money-Laundering และหมายถึง นโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมเชิงเทคนิคที่แพลตฟอร์มที่ถูกกำกับดูแลใช้เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และรายงานรายได้ที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในแพลตฟอร์มตลาดทำนายผลและแหล่งการซื้อขายอื่น ๆ โปรแกรม AML จะถูกนำมาใช้ควบคู่กับกระบวนการ KYC (Know Your Customer) เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมายและกฎระเบียบ

ในบริบท

คุณจะพบ AML บ่อยที่สุดในบริการที่ถูกกำกับดูแลซึ่งมีช่องทางเข้าด้วยเงินสกุล fiat เส้นทางการเงิน หรือการเก็บรักษาสินทรัพย์ มาตรการ AML อาจรวมถึงการตรวจสอบธุรกรรม การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย การให้คะแนนความเสี่ยงของลูกค้า การพิจารณาอย่างละเอียดเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูง และการคัดกรองอัตโนมัติต่อรายการคว่ำบาตร สำหรับ Polymarket โดยเฉพาะ AML เป็นแนวคิดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มักจับคู่กับ KYC ในบริการหรือช่องทางที่ถูกกำกับดูแล; จุดสนใจของ PolyArb ยังคงอยู่ที่การอาร์บิทราจภายใน Polymarket และรายการพจนานุกรมมาตรฐานสำหรับ KYC (ดู related terms) จะอธิบายด้านการระบุตัวผู้ใช้ของคู่การปฏิบัติตามนี้

ดูเพิ่มเติม

• /glossary/kyc