AML

AML (Anti-Money-Laundering)

AML là viết tắt của Anti-Money-Laundering và đề cập đến các chính sách, quy trình và các biện pháp kỹ thuật mà các nền tảng được điều chỉnh sử dụng để ngăn chặn, phát hiện và báo cáo nguồn gốc của hoạt động bất hợp pháp. Trên các nền tảng thị trường dự đoán và các sàn giao dịch khác, chương trình AML được triển khai song song với quy trình KYC (Know Your Customer) để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định.

Trong bối cảnh

Bạn thường gặp AML trên các dịch vụ được điều chỉnh cung cấp điểm vào tiền fiat, đường ống fiat, hoặc dịch vụ lưu ký. Các biện pháp AML có thể bao gồm giám sát giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ, chấm điểm rủi ro khách hàng, thẩm định mở rộng cho người dùng có rủi ro cao và sàng lọc tự động đối chiếu danh sách trừng phạt. Trên Polymarket cụ thể, AML là một khái niệm tuân thủ thường được kết hợp với KYC trên các sàn hoặc kênh sản phẩm có quy định; PolyArb tập trung vào arbitrage nội bộ trên Polymarket và mục từ trong bảng chú giải về KYC (xem mục liên quan) giải thích phía nhận dạng người dùng của cặp quy định này.

Xem thêm

• /glossary/kyc