AML

AML（反洗钱）

AML 代表 Anti-Money-Laundering，指受监管平台用来防止、发现并报告违法所得的政策、流程与技术控制。在预测市场平台和其他交易场所，AML 方案通常与 KYC（了解你的客户）流程并行实施，以满足法律和监管义务。

在上下文中

你最常在提供入金通道、法币通路或托管服务的受监管服务上遇到 AML。AML 措施可以包括交易监控、可疑活动报告、客户风险评分、对高风险用户的增强尽职调查，以及针对制裁名单的自动筛查。在 Polymarket 上，AML 是一个合规概念，通常在受监管的场所或产品通路上与 KYC 配对；PolyArb 的重点仍然是 intra-Polymarket 套利，相关术语中的 KYC 词条解释了该合规对的用户识别一侧。

另见

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